骗办银行卡转卖境外诈骗 潍城警方侦破一犯罪团伙
潍城警方侦破一妨害银行卡管理犯罪团伙,抓获嫌犯十名
以免费帮他人提升银行卡贷款额度为由,骗取受害人的银行卡、u盾,然后通过快递等渠道发往境外,供电信诈骗团伙从事诈骗活动。近日,潍城警方侦破一个妨害银行卡管理犯罪团伙,抓获嫌犯10名,彻底斩断一条境内骗办银行卡、非法贩卖至境外、为电信诈骗等提供条件的黑色通道。
有人买卖银行卡
2017年11月底,潍城公安分局刑警大队五中队民警获得一条信息:有人在网上大量买卖银行卡。职业的敏感让他们感觉到,这不是一个简单买卖银行卡行为,背后可能隐藏着更大的犯罪黑幕,有涉嫌妨害银行卡管理的嫌疑。在向大队领导作了简要汇报后,办案民警将案件的突破点选在快递公司,经多方查证,最终确定首名犯罪嫌疑人王某。
这些银行卡从哪里来,又会到哪里去?这是首先要查清的问题。为进一步获得线索,办案人员并不急于对王某实施抓捕,而是对其展开了暗中调查。
通过对王某社会关系的调查,民警发现他频繁与另一名嫌疑人进行业务联系。又经过大量艰苦细致的工作,民警逐步摸清了王某的关系网,初步确定围绕他的几名嫌疑人的活动轨迹。
免费提额度为饵
今年1月6日,办案民警兵分三路,分赴深圳、章丘、青州各地,同时对所有涉案人员实施抓捕,一举抓获包括王某在内的犯罪嫌疑人10人,扣押非法办理的银行卡200余张,缴获笔记本电脑、打印机、u盾等作案物品一宗。王某等人落网后,对自己所犯罪行供认不讳。
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