筑牢风控屏障 防范和打击洗钱犯罪

　　近日，平定县农村信用合作联社东升信用社面向辖区积极开展反洗钱主题教育宣传活动，为全体员工和辖区客户群众上了一堂意义深远的防范和打击洗钱犯罪教育课，以此来普及反洗钱知识，增强群众反洗钱意识，筑牢风险防控屏障，进一步促进辖区金融环境的规范、有序、常态化运行。
东升信用社充分借助晨会时间组织员工召开专题教育培训会，对反洗钱的概念、内容、作用意义以及工作开展的方法进行教育培训，使全体员工更加全面深入地了解和掌握反洗钱工作的内涵及自身的责任和义务，为反洗钱宣传教育工作的开展做好了充分的准备工作。宣传活动中，该社充分运用网点户外电子显示屏、广告机播放宣传字幕，运用网点营业大厅电视滚动播放视频短片，向来往客户宣传不法分子的洗钱犯罪技俩，同时组织宣传小分队深入周边市场、商户、社区发放宣传资料，为客户答疑解惑，将反洗钱知识多侧面、多维度地植入客户群众的心中，有效提升了客户防范和打击洗钱犯罪的思想意识。
东升信用社重点选择周边市场客流量较大的摊位、店铺，选择人流高峰时段的社区活动广场开展集中宣传，从客户日常金融需求和活动实际出发，向客户群众深入讲解反洗钱的重要性、洗钱犯罪的危害性以及防范和打击洗钱犯罪的方法和途径等知识，结合当前洗钱犯罪中“勒索、地下银行、捐赠、慈善机构、绑架、毒品”等多种恐怖组织融资渠道向客户进行深度讲解，同时结合当前《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定以及当前最新最近的案例进行深入分析，使客户真正懂得洗钱犯罪的严重危害，进一步树立起“防范和打击洗钱犯罪人人有责”的思想意识，与客户群众一起筑牢反洗钱的思想屏障。
宣传过程中，东升信用社与客户进行深入的交流沟通，不仅向客户群众深入讲解了相关专业知识，更向客户宣传反洗钱的投诉热线、投诉信箱、投诉地点等渠道，通过添加微信转发朋友圈的方式将活动主题内容进行深度扩散，在辖区不断织密反洗钱网络。同时，通过微信公众号关注反洗钱相关内容，使客户持续性获得反洗钱的知识，增强了客户与农信的互动提升。
活动中，该社发放各类宣传资料300余份，为客户解答相关问题70余个，形成常态化的反洗钱活动氛围，与客户一起实现了反洗钱工作的有效联动，以良好的工作机制促进反洗钱工作的深入持续开展，一起守护健康有序的经济金融环境。（晋旭斐）

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