市市场监管委部署开展排查和化解非法集资风险专项行动
为找准矛盾症结、源头化解风险，全力维护我市经济社会安全稳定发展，结合市场监管职责，切实履行防范和处置非法集资的工作责任，市市场监管委决定自7月31日起至10月31日，在全市范围内集中开展排查和化解非法集资风险专项行动。
排查重点为市级《排查涉嫌非法集资风险线索动态台帐》涉及企业，市互联网金融风险专项整治重点机构名单，资本市场服务中的资产管理、投资管理、金融服务等重点行业领域，及企业名称和经营范围中带有“网络信息”、“网络科技”、“网络借贷”、“金融科技”、“商务咨询”、“信息中介”、“信用中介”、“P2P”等字样的风险企业，排查企业发布的金融类广告是否含有下列内容：宣传高收益、高回报，明示或者暗示保本、无风险或者保收益；对金融产品或服务未合理提示或警示可能存在的风险以及承担风险责任；利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明；对投资理财类产品的收益、安全性等情况进行虚假宣传，欺骗和误导消费者；夸大或者片面宣传金融服务或者金融产品，在未提供客观证据的情况下，对过往业绩作虚假或夸大表述；未经有关部门许可，以投资理财、投资咨询、贷款中介、信用担保、典当等名义发布的吸收存款、信用贷款或与许可内容不相符的广告。排查是否存在擅自改变住所或经营场所（异地经营）、擅自改变核准登记的经营范围（超照经营）行为；是否无照经营。
一是线索排查。各区市场监管局根据排查重点对辖区企业进行全面筛查，建立涉嫌非法集资线索台账。二是会商研判。对线索台账中风险逐一进行分析研判，针对不同风险分类进行处置，对无法判定的报区处非办会商，风险较高的边发现边处置边上报区处非办。同时，报市市场监管委专项行动领导小组办公室备案。三是依法处置。加强与金融管理部门的沟通协调，就广告中涉及的金融机构、金融活动及有关金融产品和金融服务的真实性、合法性问题，通报金融管理部门进行甄别处理。对公安机关认定涉嫌经济犯罪以及有关职能部门认为已经构成或者涉嫌构成非法集资活动的，依法责令停止发布广告，及时立案查处。对检查中发现的通过登记住所或经营场所无法联系的情形，及时列入经营异常名录；对于未经登记擅自变更住所或经营场所（异地经营）行为，责令限期登记；逾期不登记的，及时依法处罚。对检查中发现的超出核准经营范围（超照经营）从事经营活动，应办理变更登记的，责令限期登记；逾期不登记的，及时依法处罚。对日常检查和定向检查中发现的无照经营行为，责令停止相关经营活动，及时依法处罚。对发现的无证经营行为属于市场监管部门监管职责的，交由办案机构及时依法处罚。对发现的无证经营行为涉及其他许可审批部门监管职责的，及时移交许可审批部门。在检查中发现涉嫌非法集资行为的，移送区处非办等相关部门或机构分析认定。对许可审批部门通报的涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，且情节严重的企业，依法吊销营业执照。对经金融管理部门、公安部门或区处非办认定并提请吊销的从事非法集资活动危害社会公共利益的企业，依法吊销营业执照。四是线索移交。对会商研判认定线索指向机构涉嫌非法集资的，依法移交区处非办。定向检查中发现的无证无照经营行为涉及许可审批部门监管职责的，及时移送许可审批部门处置。违法行为涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关。
专项行动分动员部署、排查处置、总结报告、形成常态机制四个阶段开展，全面排查企业非法集资风险隐患，对已发现的线索排查达100%，先期行政处置达100%，并进一步建立健全非法集资风险排查和化解长效机制。
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排查重点为市级《排查涉嫌非法集资风险线索动态台帐》涉及企业，市互联网金融风险专项整治重点机构名单，资本市场服务中的资产管理、投资管理、金融服务等重点行业领域，及企业名称和经营范围中带有“网络信息”、“网络科技”、“网络借贷”、“金融科技”、“商务咨询”、“信息中介”、“信用中介”、“P2P”等字样的风险企业，排查企业发布的金融类广告是否含有下列内容：宣传高收益、高回报，明示或者暗示保本、无风险或者保收益；对金融产品或服务未合理提示或警示可能存在的风险以及承担风险责任；利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明；对投资理财类产品的收益、安全性等情况进行虚假宣传，欺骗和误导消费者；夸大或者片面宣传金融服务或者金融产品，在未提供客观证据的情况下，对过往业绩作虚假或夸大表述；未经有关部门许可，以投资理财、投资咨询、贷款中介、信用担保、典当等名义发布的吸收存款、信用贷款或与许可内容不相符的广告。排查是否存在擅自改变住所或经营场所（异地经营）、擅自改变核准登记的经营范围（超照经营）行为；是否无照经营。
一是线索排查。各区市场监管局根据排查重点对辖区企业进行全面筛查，建立涉嫌非法集资线索台账。二是会商研判。对线索台账中风险逐一进行分析研判，针对不同风险分类进行处置，对无法判定的报区处非办会商，风险较高的边发现边处置边上报区处非办。同时，报市市场监管委专项行动领导小组办公室备案。三是依法处置。加强与金融管理部门的沟通协调，就广告中涉及的金融机构、金融活动及有关金融产品和金融服务的真实性、合法性问题，通报金融管理部门进行甄别处理。对公安机关认定涉嫌经济犯罪以及有关职能部门认为已经构成或者涉嫌构成非法集资活动的，依法责令停止发布广告，及时立案查处。对检查中发现的通过登记住所或经营场所无法联系的情形，及时列入经营异常名录；对于未经登记擅自变更住所或经营场所（异地经营）行为，责令限期登记；逾期不登记的，及时依法处罚。对检查中发现的超出核准经营范围（超照经营）从事经营活动，应办理变更登记的，责令限期登记；逾期不登记的，及时依法处罚。对日常检查和定向检查中发现的无照经营行为，责令停止相关经营活动，及时依法处罚。对发现的无证经营行为属于市场监管部门监管职责的，交由办案机构及时依法处罚。对发现的无证经营行为涉及其他许可审批部门监管职责的，及时移交许可审批部门。在检查中发现涉嫌非法集资行为的，移送区处非办等相关部门或机构分析认定。对许可审批部门通报的涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，且情节严重的企业，依法吊销营业执照。对经金融管理部门、公安部门或区处非办认定并提请吊销的从事非法集资活动危害社会公共利益的企业，依法吊销营业执照。四是线索移交。对会商研判认定线索指向机构涉嫌非法集资的，依法移交区处非办。定向检查中发现的无证无照经营行为涉及许可审批部门监管职责的，及时移送许可审批部门处置。违法行为涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关。
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