建行随州分行切实提高公众反洗钱能力
今年以来，建行随州分行认真开展反洗钱主题宣传活动，切实营造良好的反洗钱工作环境，努力提高公众洗钱风险识别和防范能力，收到良好的效果。 该行反洗钱宣传活动主题为“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”，并且结合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以及关于账户管理各项政策规定，认真深入开展宣传活动。 为提升社会公众法律意识及洗钱风险的防范意识，该行深入宣传普及反洗钱基本知识，揭示洗钱的危害，洗钱活动的途径和方式，洗钱的基本特征，提高社会公众识别洗钱风险的能力。同时，深入宣传金融机构和社会公众的反洗钱义务，向社会公众宣传金融机构客户身份识别等反洗钱措施的必要性，提升反洗钱认知度，引导公众理解配合建行开展反洗钱工作，自觉抵制洗钱活动，并向监管部门举报洗钱线索。 该行还不断创新宣传活动方式，走进社区、街道、广场、车站码头、城乡结合部、农村集镇等公众集散地，开展贴近公众、贴近生活的宣传活动，张贴标语、悬挂条幅、散发宣传册、布置宣传栏，设立咨询点，播放反洗钱专题教育片，分发宣传资料，向公众开展咨询服务。该行通过网络、手机、微信等具有公众影响力的方式，向社会公众广泛宣传反洗钱工作进展与成就，提示洗钱风险，号召社会公众远离洗钱犯罪。
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