桂林共有拍卖企业23家：将建立反洗钱制度
桂林新闻网讯(桂林晚报记者吴思思)近日，记者从桂林市商务局获悉，为了预防洗钱和恐怖融资活动、遏制洗钱及相关犯罪，中国人民银行桂林市中心支行与市商务局联合发布了《关于桂林市拍卖企业履行反洗钱义务的通知》，借以维护拍卖行业的正常交易秩序。
《通知》指出，拍卖企业首先要健全内控制度，包括但不限于客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等。其次，在加强客户身份识别上，应当识别委托人和竞买人身份，登记其姓名、国籍、职业、身份证件等信息，委托人和竞买人由他人代办业务时，也应该登记代理人的姓名、联系方式、身份证件等相关信息。
对于客户身份和交易信息，拍卖企业也要建立相应制度妥善保存，客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关细则，保存期限自委托拍卖合同终止之日起计算，至少保存五年。而拍卖企业在提供拍卖经纪服务时，涉及资金交易的，应要求当事人以银行转账方式进行支付，且必须使用委托人和竞买人本人的银行账户。
据了解，艺术品成为一种洗钱工具，多是洗钱者用自己手中的黑钱，大量购买艺术品或者是建立艺术馆，通过拍卖公司将手中的艺术品拍出天价，然后再安排人联手做局，最终将高额黑金通过合法的方式进入自己的口袋中。这也很大程度造成了艺术品、文物造假贩假。
“目前桂林共有拍卖企业23家，在拍卖企业发现或者有合理理由怀疑客户及其交易活动涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应及时向中国人民银行桂林市中心支行或公安机关报告。”桂林市商务局相关负责人说，“之后相关部门也会对拍卖企业履行反洗钱义务情况进行监督、检查。”
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《通知》指出，拍卖企业首先要健全内控制度，包括但不限于客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等。其次，在加强客户身份识别上，应当识别委托人和竞买人身份，登记其姓名、国籍、职业、身份证件等信息，委托人和竞买人由他人代办业务时，也应该登记代理人的姓名、联系方式、身份证件等相关信息。
对于客户身份和交易信息，拍卖企业也要建立相应制度妥善保存，客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关细则，保存期限自委托拍卖合同终止之日起计算，至少保存五年。而拍卖企业在提供拍卖经纪服务时，涉及资金交易的，应要求当事人以银行转账方式进行支付，且必须使用委托人和竞买人本人的银行账户。
据了解，艺术品成为一种洗钱工具，多是洗钱者用自己手中的黑钱，大量购买艺术品或者是建立艺术馆，通过拍卖公司将手中的艺术品拍出天价，然后再安排人联手做局，最终将高额黑金通过合法的方式进入自己的口袋中。这也很大程度造成了艺术品、文物造假贩假。
“目前桂林共有拍卖企业23家，在拍卖企业发现或者有合理理由怀疑客户及其交易活动涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应及时向中国人民银行桂林市中心支行或公安机关报告。”桂林市商务局相关负责人说，“之后相关部门也会对拍卖企业履行反洗钱义务情况进行监督、检查。”
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