农行六安开发区支行成功堵截一起冒名开卡事件
开户环节是有效防范银行卡及电子银行业务风险的第一道关口，也是防范电信金融诈骗案件的第一道防线。近日，农行六安开发区支行成功堵截一起冒用他人身份证办理银行卡及电子银行的风险事件。
3月23日上午，一名男子持身份证件到六安开发区支行办理借记卡开卡及网银注册业务，大堂经理接待该名男子并进行业务引导时，觉察客户本人与证件照片有所出入，通过简短询问该男子办卡用途等信息，男子支支吾吾、语焉不详，大堂人员随即提高了警惕，利用该男子在厅堂排队时机，立即报告网点运营主管，并通过公安系统联网核查系统再次进行核对，男子本人与系统留存影像存在较大差异。确认此异常情况后，支行立即采取措施向开发区公安局报警，大堂经理负责按照正常业务办理流程为该男子办理超级柜台开卡业务，运营主管联系后台授权中心利用授权审核环节拖延时间，15分钟后，公安局民警到场扣押该名男子。经警方盘问证实，该男子为湖北人，专门冒名用他人身份证办卡用于网络诈骗，小团体作案，近期已在多家银行开卡近十五张，目前该涉案嫌疑人已被公安机关刑事拘留。
近年来不法分子冒名开卡的事件时有发生，针对当前案件多发态势，中国农业银行六安开发区支行始终把防范金融诈骗工作作为日常工作重点，加强员工对风险案例、外部欺诈案例的培训学习，提高防范意识，同时提升服务意识，开展营业厅“微讲堂”，向我行客户普及金融知识及如何防范金融诈骗，保障客户的资金安全，构筑起堵截金融诈骗案件的坚实防线。
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