上饶工行送教上门开展反洗钱业务培训
为进一步强化基层行反洗钱履职管理，工行上饶分行内控合规部应辖区上饶县支行邀请，近日利用晚上休息时间送教上门到，为该行领导班子及全体员工开展反洗钱业务培训。
(2018年9月12日晚上，工行上饶县支行行长作反洗钱培训班开班讲话)
在本次培训班上，内部兼职培训师以《勤学常做多留意 争先创优反洗钱》为题，深入浅出地分析了当前反洗钱形势和监管大势，运用大数据分析，客观评价了该行近几年在反洗钱核心工作上所付出的努力和成效，点评了当前存在的不足和下步改进方向，晒出了内部员工之间反洗钱日常履职尽职的排行榜，同时通报了上半年省行反洗钱业务检查情况，剖析了近两年辖内发生的五个典型洗钱案例，揭示了身份识别和尽职调查的履职关键及其风险，解读了反洗钱监管新规和典型洗钱类型特征，分享了反洗钱工作两大着力点，提醒关注现金密集型行业风险及其异常表现。
(内部兼职培训师在培训现场授课)
100分钟全站立、全脱稿的面对面教学，加上培训紧贴实际，点面结合，内容丰富，针对性强，使广大参训干部和员工全神贯注听课，积极参与课堂互动和交流，进一步明确了自身反洗钱工作现状和差距，加固了反洗钱全员有责的思想认识，树立了“追求有功、力求无过”的工作信念，初步达到了送教上门的预期目的。(章雪红)
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