市工商质监局、市投金办联合开展城区金融服务外包类企业定向联合检查

为贯彻落实全市金融环境整治座谈会精神，扎实开展涉金融企业风险排查，市工商质监局、市投金办决定自10月份起，利用1个多月时间，在安庆城区范围开展金融服务外包类企业定向联合检查。
此次检查的对象为2017年12月31日前登记注册，登记住所（经营场所）在安庆市城区，经营范围中含“接受金融机构委托”等字样的金融服务外包类企业，检查采取企业自查加现场检查的方式进行，为确保检查的随机性和有效监督，现场检查企业名单将通过“双随机”监管平台随机抽取，共30户，同时聘请第三方审计机构全程参与，出具审计报告。
现场检查的重点包括：企业信息公示情况、资本注册及实际缴纳情况、银行账户开设情况；重点关注是否存在密切关联方和关联账户，查看企业资产、债务、收支、从业人员等情况，资金来源和去向，及相应协议和合同，数据是否真实、完整、准确，是否存在与其业务不相符的资金流动，是否存在非法集融资（贷款）或变相非法集融资（贷款）行为。
检查结果将依法通过国家企业信用信息公示系统对外公示，对发现违法的行为或涉嫌违法的线索，依法调查处理。

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